Surat : સુરત ( surat ) ઇકોસેલ પોલીસે ( ecosell police ) 1814 કરોડ રૂપિયાની GST ચોરીના ગુન્હામાં નાસતાફરતા આરોપી મોહંમદ સુલતાન યુસુફ કાપડીયાની મુંબઈ ( Mumbai ) ના મીરા રોડ પરથી ધરપકડ ( arrest ) કરી છે. આ ગુન્હા સાથે સંકળાયેલા અન્ય આરોપીની અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં આરોપી મોહંમદ રઝા ગભરાણીનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર કૌભાંડમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન સરકારે થયું છે.
https://dailynewsstock.in/2025/03/26/cowshed-mango-foundetion/
કેસનો પર્દાફાશ : કેવી રીતે ખુલ્લો પડ્યો?
આ કેસ 2024માં શરૂ થયો હતો જ્યારે સેન્ટ્રલ જીએસટી વિભાગે સુરત ( Surat ) ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ( crime branch ) ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદની તપાસના ભાગરૂપે સુરત ( Surat ) ઇકો સેલ પોલીસને મામલો સોંપવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસને ખબર પડી કે આરોપી મોહંમદ રઝા ગભરાણી અને મોહંમદ સુલતાન કાપડીયા ખોટી પેઢીઓ ખોલી અને નકલી બીલો બનાવી ગેરકાયદેસર નાણાકીય વ્યવહારો કરી રહ્યા હતા.
Surat : સુરત ( surat ) ઇકોસેલ પોલીસે ( ecosell police ) 1814 કરોડ રૂપિયાની GST ચોરીના ગુન્હામાં નાસતાફરતા આરોપી મોહંમદ સુલતાન યુસુફ કાપડીયાની મુંબઈ ( Mumbai ) ના મીરા રોડ પરથી ધરપકડ ( arrest ) કરી છે.
https://www.facebook.com/share/r/1Dptdma3DX/
પોલીસે આરોપી મોહંમદ રઝા ગભરાણીની ધરપકડ કરી અને તેની પૂછપરછ દરમિયાન મોહંમદ સુલતાન મોહંમદ યુસુફ કાપડીયાનું નામ બહાર આવ્યું. ત્યારબાદ, પોલીસ ( Police ) તપાસમાં વધુ વિગતો મળી અને ઈકો સેલે ( Eco cell ) મોહંમદ સુલતાનની શોધખોળ શરૂ કરી. આખરે, મુંબઈના મીરા રોડ વિસ્તારમાં તેની હાજરીની માહિતી મળી, અને સુરત (Surat) ઇકો સેલ પોલીસે ત્યાંથી તેને ઝડપી પાડ્યો.
1814 કરોડના ખોટા બીલો અને સરકારને થયેલું નુકસાન
આ કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આરોપીઓએ અલગ અલગ પેઢીઓ ખોલી, નકલી બીલો દ્વારા લાખો રૂપિયાના વ્યવહારો બતાવ્યા અને જીએસટી ક્રેડિટનો દુરુપયોગ કર્યો. આવા ગેરકાયદેસર વ્યવહારો દ્વારા સરકારને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે. પોલીસે ( police ) તપાસ દરમિયાન શોધ્યું કે આરોપીઓ દ્વારા કુલ 1814 કરોડ રૂપિયાના ખોટા બિલો બનાવવામાં આવ્યા હતા.
અત્રે નોંધનીય છે કે ભારતમાં જીએસટી ( GST ) ચોરીના ઘણા કેસો બહાર આવ્યા છે, પરંતુ આ કેસ તેની ભવ્યતા અને મોટાપાયે થયેલ કૌભાંડ માટે અલગ છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કૌભાંડમાં અન્ય લોકોની સંડોવણીની પણ સંભાવના છે, અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આરોપીઓએ કયા પ્રકારની પેઢીઓ અને વ્યવહારો બનાવ્યા?
આરોપીઓએ વિવિધ પેઢીઓ ખોલીને નકલી વ્યવહારો રજૂ કર્યા હતા. તેઓએ ખોટી કંપનીઓના નામે GST નંબર મેળવ્યા, અને પછી નકલી પુરાવા રજૂ કરીને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો દુરુપયોગ કર્યો.
આ રીતે, તેઓ મોટા પર નકલી ટ્રાન્ઝેક્શન બતાવી સરકારને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડતા હતા.
આરોપીની ધરપકડ પછી હવે શું?
હાલમાં surat મોહંમદ સુલતાન યુસુફ કાપડીયાની ધરપકડ બાદ તેને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. સુરત ઇકો સેલ હવે આ કેસની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે અને અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓના નામ બહાર લાવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
પોલીસે આરોપીઓના બેન્ક એકાઉન્ટ્સ, પેઢીઓના દસ્તાવેજો અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે. તેમની મિલકતો અને સંપત્તિઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.
જીએસટી ચોરીના વધતા ગુનાહો અને સરકારની કાર્યવાહી
ગઈ કેટલીક વર્ષોથી, દેશભરમાં GST ચોરીના કેસોમાં વધારો થયો છે. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો મળીને આવા કૌભાંડો સામે પગલાં લઈ રહી છે.
આ કેસની તપાસમાં ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગ ( income tex department ) પણ સંડોવાઈ શકે છે. સરકાર હવે વધુ કડક નિયમો અને ડિજિટલ મોનીટરીંગ દ્વારા આવી ચેતનાપૂર્ણ ગતિવિધિઓ રોકવા પ્રયાસ કરી રહી છે.
નિષ્કર્ષ
મોહંમદ સુલતાન યુસુફ કાપડીયાની ધરપકડ GST કૌભાંડ માટે એક મહત્વનું પગલું છે. આ કેસ એક ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે નકલી પેઢીઓ અને ખોટા વ્યવહારો દ્વારા સરકારને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ શકે છે.
આ ધરપકડ અન્ય કરચોરી અને નાણાકીય ગુનાઓ માટે સત્તાધીશો માટે એક સાવચેત ઉદાહરણ બની શકે છે. ઈકો સેલ દ્વારા આગળની તપાસમાં વધુ આરોપીઓના નામ ખુલવાની શક્યતા છે. હવે જોવું રહ્યું કે સરકાર અને તપાસ એજન્સીઓ આ કૌભાંડના મૂળ સુધી પહોંચી શકે છે કે નહીં.
કોર્ટે આરોપીના 3 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજુર કર્યા છે. આરોપીએ 145 જેટલી બોગસ પેઢીઓ ઉભી કરી હતી. બોગસ પેઢીઓનાં નામે ભાડા કરાર અને ખોટા દસ્તાવેજો ઉભા કરાયા છે. સિમેન્ટ, લોખંડ, કેમિકલ્સ, પ્લાસ્ટિક અને સ્ક્રેપના ખોટા બિલ બનાવાયા હતા. ખોટા વ્યવહારો દર્શાવી GSTની ચોરી કરી હતી. સુરતમાં પણ 8 બોગસ પેઢીઓ બનાવાઈ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે સેન્ટ્રલ GSTની ટીમે વર્ષ 2024માં 1હજાર 814 કરોડનાં GST કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. જે મામલે ફરિયાદ નોંધાતા ભાવનગરથી આ કેસમાં મોહંમદ રઝા ગભરાણી નામના શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેમાં સુલતાન કાપડીયા અને ઇમરાન નામનાં શખ્સોનાં નામ ખુલ્યા હતા.પોલીસ તપાસમાં કૌભાંડનાં હજુ વધુ મોટા આંકડા સામે આવી શકે છે.
હાલમાં surat મોહંમદ સુલતાન યુસુફ કાપડીયાની ધરપકડ બાદ તેને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. સુરત ઇકો સેલ હવે આ કેસની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે અને અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓના નામ બહાર લાવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
પોલીસે આરોપીઓના બેન્ક એકાઉન્ટ્સ, પેઢીઓના દસ્તાવેજો અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે. તેમની મિલકતો અને સંપત્તિઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.
જીએસટી ચોરીના વધતા ગુનાહો અને સરકારની કાર્યવાહી
ગઈ કેટલીક વર્ષોથી, દેશભરમાં GST ચોરીના કેસોમાં વધારો થયો છે. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો મળીને આવા કૌભાંડો સામે પગલાં લઈ રહી છે.
આ કેસની તપાસમાં ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગ ( income tex department ) પણ સંડોવાઈ શકે છે. સરકાર હવે વધુ કડક નિયમો અને ડિજિટલ મોનીટરીંગ દ્વારા આવી ચેતનાપૂર્ણ ગતિવિધિઓ રોકવા પ્રયાસ કરી રહી છે.
